20億美元洗錢丑聞,新加坡對多家銀行監控「富豪」資金徹查
2023/10/20


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年初,繼硅谷銀行倒閉引發恐慌后,隨之又傳來規模更大影響力更廣的瑞士信貸銀行(瑞信)因年報自爆「重大漏洞」導致股價崩跌...


當時,說瑞信在新加坡的業務沒有影響...


現在新加坡金融監管機構將對瑞信集團進行現場檢查,此前至少一名客戶在震驚這個城市國家的丑聞中被指控洗錢。


(圖:來源自網絡)


據知情人士透露,新加坡金管局計劃對包括瑞信當地子公司在內的銀行進行檢查,以確定它們是否妥善處理了對富裕客戶的監控。因信息尚未公開而要求匿名的知情人士稱,監管官員將在數周內與相關人員面談并審核相關文件。


計劃中的檢查凸顯出丑聞的嚴重性,已牽扯到這個亞洲金融中心至少10家國內和國際銀行。政府已經對涉嫌洗錢的嫌犯扣押了從現金到珠寶等超過28億新元(20億美元)的資產。


對此,瑞信不予置評。


(圖:來源自網絡)


瑞士信貸成立于1856年,有167年歷史,總部設在瑞士蘇黎世,是瑞士第二大銀行,也是全球第五大財團,在新加坡也有分行。


該行主要為富人提供財富管理服務,并在華爾街擁有投行業務,是國際金融市場的主要參與者。截止2022年底,其資產約為5800億美元(約7787億新幣)...


那麼新加坡的銀行還安全嗎?


新加坡的銀行跟瑞士信貸、硅谷銀行的情況相當不同,新加坡三大銀行的客戶和資產都很多元,因此風險得以分散,也比較穩定。


(圖:來源自網絡)


由于客戶的隱私問題,就算有大筆資金流入新加坡的銀行,這些銀行一般也不會透露。


去年已有2800名富豪轉移184億新的財富到新加坡,這種「把資產轉入新加坡」的行為,早在硅谷銀行倒閉和瑞士信貸危機爆發前就已經開始了!


后疫情時代,全世界的富豪都在往新加坡跑,2022年大概有2800名富豪(擁有$100萬美元以上資產的人)已經移居到新加坡。和2019年的1500人相比,要多出87%。


新加坡是該對金融再整治一番了!




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