新加坡警方今年8月侦破了一起本地有史以来最大宗的洗钱案，涉案金额已扩大至24亿新元。这些黑钱来自海外组织的诈骗和网络赌博等非法活动，揭发的案情令人震惊。不过据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布的报告指出，类似于这种以诈骗集团为主导的非法收入，在某个东南亚国家几乎可以达到该国国内生产总值（GDP）的一半，高达75亿至125亿美元。然而，UNODC并未点名具体是哪个国家。

东南亚的柬埔寨、老挝、缅甸和菲律宾经常被指涉为诈骗和网络赌博的温床，原因是这些国家的政府放任相关非法产业的发展。犯罪团伙以这些国家作为基地，通过购买房地产和奢侈品洗白黑钱。UNODC呼吁东南亚各国展开合作，对付这些在该地区扎根的有组织犯罪团伙。报道称，中国当局已同意和亚细安及联合国合作，对付在东南亚益发猖獗的诈骗网络。UNODC预测，随着东南亚各国政府加大取缔诈骗活动，犯罪团伙可能会转而利用人工智能技术进行诈骗。面对日益猖獗的诈骗活动，当地银行已加强防诈措施。

然而，对于中国犯罪团伙的具体数量，目前仍难以估计。因此，公众保护自己是最安全的方式，不要成为诈骗集团的受害者。

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